Stefnumótun fyrir Orkuveitu Húsavíkur ohf

Stefnumótun fyrir Orkuveitu Húsavíkur ofh.
Bergur Elías Ágústsson leggur fram eftirfarandi tillögu: Lagt er til að stjórn Orkuveita Húsavíkur ohf vinni nýja stefnumótun fyrir OH ohf til næstu fimm til tíu árin. Einnig er lagt til að samráðshópur með fulltrúum allra flokka í sveitarstjórn Norðurþings skipi fulltrúa í framangreinda vinnu ásamt stjórn félagsins. Tillögur samráðshópsins verið síðan bornar undir stjórn OH ehf og eiganda hennar til samþykktar.

Greinargerð
Í framangreindir vinnu verði lögð áhersla eftirfarandi þætti;
Framtíðarsýn - hvert stefnir fyrirtækið.
Viðskipta- og Samkeppnisstefnu.
Rekstrarstefnu - fjármála sem og innra starf (starfsmanna- og öryggisstefnu)
Fjárfestingarstefnu - fyrir stærri fjárfestingarverkefni félagsins.

Eðlilegt er að endurgerð stefnu OH ehf sé að mörgu leyti byggð á þeirri stefnu sem samþykkt var af stjórn OH ehf og eiganda hennar. Ákaflega mikilvægt er að við þessa vinnu verði farið yfir eftirfylgni stjórnar á gildandi stefnu, sem takmarkar veigamiklar ákvarðannir stjórnar án samþykki eiganda félagsins, enda um opinbert hlutafélag að ræða og miklir fjárhagslega hagsmunir í húfi. Í þessu samhengi er mikilvægt, lærdómsins vegna, að draga fram hvort stjórn hafi farið eftir þeirri stefnu sem ákveðin var af eiganda félagsins. Sérstaka áherslu er vert að leggja á rekstrarstefnu (fjármál, starfsmannamál og öryggisstefnu) og hvort fjárfestingastefnu félagsins hafi verið fylgt eftir samkvæmt þeim leikreglum sem gildandi fjárfestingastefna kveður á um.

Á fundi stjórnar Orkuveitu Húsavíkur þann 13. september s.l. lagði Bergur Elías Ágústsson fram eftirfarandi tillögu:
Lagt er til að stjórn Orkuveita Húsavíkur ohf. vinni nýja stefnumótun fyrir OH ohf. til næstu fimm til tíu árin. Einnig er lagt til að samráðshópur með fulltrúum allra flokka í sveitarstjórn Norðurþings skipi fulltrúa í framangreinda vinnu ásamt stjórn félagsins. Tillögur samráðshópsins verið síðan bornar undir stjórn OH ohf. og eiganda hennar til samþykktar.

Greinargerð
Í framangreindir vinnu verði lögð áhersla eftirfarandi þætti;
Framtíðarsýn - hvert stefnir fyrirtækið.
Viðskipta- og Samkeppnisstefnu.
Rekstrarstefnu - fjármála sem og innra starf (starfsmanna- og öryggisstefnu)
Fjárfestingarstefnu - fyrir stærri fjárfestingarverkefni félagsins.

Eðlilegt er að endurgerð stefnu OH ehf sé að mörgu leyti byggð á þeirri stefnu sem samþykkt var af stjórn OH ehf og eiganda hennar. Ákaflega mikilvægt er að við þessa vinnu verði farið yfir eftirfylgni stjórnar á gildandi stefnu, sem takmarkar veigamiklar ákvarðannir stjórnar án samþykki eiganda félagsins, enda um opinbert hlutafélag að ræða og miklir fjárhagslega hagsmunir í húfi. Í þessu samhengi er mikilvægt, lærdómsins vegna, að draga fram hvort stjórn hafi farið eftir þeirri stefnu sem ákveðin var af eiganda félagsins. Sérstaka áherslu er vert að leggja á rekstrarstefnu (fjármál, starfsmannamál og öryggisstefnu) og hvort fjárfestingastefnu félagsins hafi verið fylgt eftir samkvæmt þeim leikreglum sem gildandi fjárfestingastefna kveður á um.

Á fundinum var bókað:
Stjórn Orkuveitu Húsavíkur felur framkvæmdastjóra að senda beiðni til byggðaráðs Norðurþings þar sem óskað er eftir að myndaður verði starfshópur um endurskoðun á stefnum Orkuveitu Húsavíkur ohf.

Á 181. fundi Orkuveitu Húsavíkur ofh. var eftirfarandi bókað:

Stjórn Orkuveitu Húsavíkur felur framkvæmdastjóra að senda beiðni til byggðaráðs Norðurþings þar sem óskað er eftir að myndaður verði starfshópur um endurskoðun á stefnum Orkuveitu Húsavíkur ohf.


Á 271. fundi byggðarráðs Norðurþings var eftirfarandi bókað:

Byggðarráð vísar tillögunni til afgreiðslu í sveitarstjórn.

Á 181. fundi Orkuveitu Húsavíkur ohf. var eftirfarandi bókað:
Stjórn Orkuveitu Húsavíkur felur framkvæmdastjóra að senda beiðni til byggðarráðs Norðurþings þar sem óskað er eftir að myndaður verði starfshópur um endurskoðun á stefnum Orkuveitu Húsavíkur ohf.

Málið var tekið fyrir á 86. fundi sveitarstjórnar Norðurþings, þann 20.11.2018 og var eftirfarandi tillaga lögð fram þar og samþykkt samhljóða:
Lagt er til að starfshópurinn sem halda skal utan um stefnumótunarvinnu Orkuveitu Húsavíkur verði samansettur af stjórn OH ásamt einum fulltrúa frá hverju framboði sem á fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings, alls 8 einstaklingum. Þannig má tryggja aðkomu allra framboða að stefnumótunarvinnunni. Það er mikilvægt að sem flestir kjörnir fulltrúar komi að þessari vinnu og því er því beint til framboðanna að tilnefna kjörna fulltrúa sé þess kostur og að gætt sé að kynjahlutöll séu sem jöfnust. Lagt er til að stjórn OH formgeri tillögu að verkefninu hvað varðar umfang þess, tímalengd og aðkomu ráðgjafa að vinnunni. Stefnt skal að því að hefja vinnuna í upphafi nýs árs.

Tilnefning fulltrúa:
B-listi: Gunnlaugur Stefánsson
D-listi: Helena Eydís Ingólfsdóttir
E-listi: Hafrún Olgeirsdóttir
S-listi: Silja Jóhannesdóttir
V-listi: Kolbrún Ada Gunnarsdóttir

Rætt hefur verið við þrjá reynslumikla aðila, ýmist á sviði stefnumótunar, orkumála, stjórnsýslu eða alls sem að framan er talið, varðandi aðkomu að þeirri vinnu sem liggur fyrir varðandi stefnumótun fyrir Orkuveitu Húsavíkur ohf. Allir neðangreindir hafa lýst yfir áhuga á að koma að þessari vinnu.
Fyrir stjórn OH liggur að taka afstöðu til þess hver þeirra aðila myndi falla best að vinnu OH við stefnumótun.

1. Hilmar Gunnlaugsson hrl. og lögfræðingur í orkurétti.
Hilmar er starfandi stjórnarformaður Vaðlaheiðarganga, hefur góða innsýn í orkugeirann, hefur unnið ýmis lögfræðistörf fyrir sveitarfélagið ásamt því að hafa komið að stefnumótunarvinnu annarra félaga.

2. Haraldur Flosi Tryggvason hdl., M.Jur, MBA.
Haraldur Flosi hefur m.a. setið í stjórnum OR og Landsvirkjunar og þekkir því vel umhverfi orkugeirans. Haraldur hefur töluverða reynslu af stefnumótun félaga og fyrirtækja og hefur kennt slík fræði við HÍ.

3. Ráðrík ehf. - Ráðgjafafyrirtæki
Ráðgjafafyrirtækið Ráðrík ehf. samanstendur af þremur einstaklingum sem hafa töluverða reynslu og innsýn í sveitarstjórnarmál og orkumál, ásamt því að hafa unnið að stefnumótun ýmisa félaga.

Fyrir liggja kostnaðaráætlanir þeirra aðila sem félagið hefur nálgast varðandi ráðgjöf við fyrirliggjandi stefnumótunarvinnu OH.
Velja þarf ráðgefandi aðila úr hópi þeirra sem gefið hafa færi á sér til þeirra starfa.

Umræður um stefnumótunarvinnu OH.

Hilmar Gunnlaugsson lögmaður fer yfir og skýrir væntanlega niðurstöðu stefnumótunarvinnu OH sem fram fór fyrr á árinu.

Hilmar Gunnlaugsson Hrl. hefur formað niðurstöður vinnuhóps um stefnumótun Orkuveitu Húsavíkur ohf. Taka þarf afstöðu til þeirra gagna sem marka munu stefnu félagsins til næstu ára og vísa til sveitarstjórnar Norðurþings, eiganda OH til samþykktar.

Á 198. fundi sínum fjallaði stjórn OH um helstu niðurstöður stefnumótunarhóps. Stefnurnar eru eftirfarandi: 1. Hlutverk, framtíðarsýn og kjarnastarfsemi. 2. Fjárfestingarstefna. 3. Rekstrarstefna Fjármál. 4. Viðskiptastefna. 5. Auðlinda- og umhverfisstefna. Lagt er til að stjórn félagsins ákveði þá mælikvarða sem stuðst verði við í hverju tilfelli til eftirfylgni. Stjórn samþykkir framlagðar stefnur og vísar málinu til samþykktar í sveitarstjórn.

Vinna vegna stefnumótunar Orkuveitu Húsavíkur ohf. er að baki og í kjölfarið liggja eftir fjórar nær fullmótaðar stefnur varðandi rekstur félagsins til framtíðar og sem ætlunin er að fylgja. Eftir stendur að taka ákvörðun um lykilstærðir sem snúa að skyldum stjórnar OH gagnvart eiganda félagsins.